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新洲警方捣毁两个网络诈骗窝点 52名嫌犯中37人已被刑拘

发布时间:2018-10-11 17:08:25来源:荆楚网

  荆楚网消息(通讯员冯威 周涛)1994年出生,身高168厘米,体重48公斤,知名大学美术学院毕业,去年刚毕业,面貌姣好还单身,这样的“优质女”主动添加微信好友,很多男士都不会拒绝。但实际上,这个“优质女”只是骗子招聘模特拍摄照片,量身定制而来的,他们的真正目的,是引诱有消费潜力的男士高价购买白酒,而白酒的价格实际还不到销售价格的十分之一。
  近日,新洲警方根据群众举报线索开展调查,逐步摸清了两个以上述手法实施诈骗的团伙基本情况,组织100余名警力,同时将两个团伙捣毁,共抓获涉案人员52名,其中,37人因涉嫌诈骗被依法刑事拘留。

  图为:抓捕现场。

  图为:抓捕现场。

  图为:警方查获的部分作案手机。

  11日,武汉警方披露了该案侦办细节及骗子诈骗手法。
  诈骗团伙被举报 高价销售廉价白酒

  9月初,武汉市反电信网络诈骗中心接到群众举报,称洪山区光谷大道附近有一个诈骗窝点,他们打着商贸公司的旗号,通过微信,炮制优质单身女,以高价销售廉价白酒。中心经过研究,指定新洲区公安分局核查此案。
  联系举报人,新洲区公安分局反电信网络诈骗工作专班负责人童敏收到了一份详细的举报材料,举报材料中详细介绍了公司基本情况和诈骗过程。
  举报材料中提到,该诈骗公司在招聘网站发布招聘消息,招聘业务员,简单面试即可上岗。业务员的主要工作就是以一美女身份余人微信聊天,美女的身份还是事先设定好的,湖北某高校服装设计专业毕业,跟闺蜜合伙开了一家工作室,平时业余卖酒。通过微信聊天,业务员的目的是让对方高价购买白酒。
  童敏立即安排民警对举报内容进行核查,经初步调查,举报内容基本属实。随后,新洲警方立案侦办此案,并成立了侦查专班。
  细心侦查锁证据 临收网发现另一诈骗团伙
  专班民警调查发现,这家名为武汉某商贸有限公司的负责人是90后的裴某洋和陈某琴,公司员工36人,也均为90后。该公司下设行政部、信息部和销售部三个部门。行政部负责业务员招聘、考勤考核及行政管理,信息部负责提供作案用的微信号、手机、电脑等,销售部下设多个小组,每个小组若干名业务员,由小组长负责管理。
  “双人间包住!!!”“无经验要求,无学历要求”……经过网络搜索,民警找到了该公司在某知名招聘网站发布的招聘广告,广告显示,公司待遇优厚,无责底薪2800元到5000元,还有高额提成和奖金,每天工作时间从上午10点至下午6点,还有双休和法定节假日,甚至“有零食有空调还有小姐姐”。工作内容主要是利用网络微商进行销售,还不需要自己寻找客户。
  经过连续多日的细心侦查,专班民警逐步掌握了该团伙打着商贸公司旗号,通过网络销售的形式实施诈骗的犯罪事实。与公安法制、检察院等部门会商后,侦查专班决定收网。
  9月中旬,侦查专班组织70余名民警成立抓捕工作组,制定了详细的抓捕方案。正当民警准备行动时,童敏再次接到举报人提供的信息,称在光谷大道附近另一处写字楼内,还有一个诈骗窝点,负责人姓谭。
  专班民警侦查发现,两个窝点组织架构、作案手法基本一样,都是打着商贸公司的旗号,招聘业务员冒充美女实施诈骗。而谭某窝点规模较小,只有十几人。侦查专班研究案情后,决定将两个窝点同时端掉。
  作案周期一个月 美女每个月都要过生日
  为确保抓捕行动万不一失,侦查专班重新制定了详细的抓捕方案,从15个单位抽调了100余名警力参与抓捕,分成指挥调度、现场抓捕、调查取证、后勤保障、信息报送、机动等6个工作组,兵分两路,同步进行抓捕,成功抓获裴某洋、陈某琴、谭某等52名涉案人员,现场收缴涉案电脑59台、手机193部及大量假冒伪劣名酒。
  “身高:168CM,体重48KG,13年高中毕业考入大学,17年6月份毕业……”在涉案电脑上,民警发现了一个命名为“个人资料”的文档,文档中注明了姓名、小名、属相、身高、体重、爱好及个人经历、家庭信息,而出生日期只标注了年份。
  犯罪嫌疑人交代,他们通过网络招聘模特,约定每个月到贵州出一次外景,每周还要提供数张自己的日常生活照。文档记载的,便是嫌疑人根据模特“量身定制”的美女信息。资料中显示,“美女”爸爸是贵州人,妈妈是武汉人,但分隔两地,聚少离多,自己跟妈妈一起生活,缺乏父爱,大学毕业后才知道爸妈已经离婚。爷爷70岁,在贵州开了个酒厂酿酒,已经酿酒50年了。
  犯罪嫌疑人还交代,业务员以精心包装的“美女”身份,添加男性微信好友,以交友、煽情、聊人生感悟等方式培养感情,最终目的是推销“爷爷”在贵州茅台镇自酿的“茅台原浆酒”。
  一般单起作案周期为一个月,作案当月的月底就是美女的生日,临近生日,美女都要会贵州老家陪爷爷。
  挑选客户有窍门 按剧本自由发挥营造真实感
  民警在涉案电脑中,还发现了一份“聊天流程”的文档,这其实是诈骗嫌疑人实施诈骗的剧本。
  记者查看文档发现,并不是所有的好友都是诈骗嫌犯的“菜”,他们会通过微信头像、昵称、个性签名、朋友圈及聊天内容等方面,来挑选有消费潜力的客户。比如,头像是非主流头像或卡通人物的,大多为小朋友,没有钱;朋友圈多发千奇百怪的东西,或不发自己的内容只转发的,多为年轻人,也没有钱。反之,对茶,酒,车,房,高端产品、活动有认知的,或朋友圈内有多数高端品和活动场地的等,多为有钱人,他们会将这部分人作为诈骗对象。
  具体诈骗过程又被分为8个步骤,首现是排疑,主要是解决“客户”询问如何添加好友的问题,避免被对方删除。在简单认识后,业务员会主动放弃聊天,过段时间后再对其进行“激活”,寻找话题聊天拉近距离。在聊天中,不经意间将话题引向自己的父亲,引出自己的不幸身世,博取“客户”的同情。临近月底的时候,以要过生日为由,准备回老家看望爷爷,最后为了让爷爷开心,推销其“自酿”的白酒。
  在每个步骤里面,不仅列举了不同的说法,还有专门的提醒,如:方法很多,选择自己最顺手的;不要轻视客户的职业,应该一视同仁,不能马虎对待等等。
  此外,他们还注意经营自己的朋友圈,不定期发布模特提供的生活照,临近“生日”时,还发布自己在贵州实地拍摄的照片,给“客户”营造真实感。
  分阶段标记客户 千方百计要求出钱买酒
  在审查中,民警还获悉,业务员在聊天过程中,还会根据聊天进展情况,对客户进行标记。在排疑之前,在客户昵称后标记X,知道客户姓名的,标记XA;知道客户工作情况的,标记的XBA;谈到父亲的,则标记为XCBA。
  业务员作案使用的微信号、手机均由信息部提供,信息部通过非法渠道获取客户信息,然后批量添加好友,添加成功后再交给业务员实施作案。
  标记为XCBA的,则为重点对象,利用回家探望爷爷的借口,伺机推销爷爷自酿的白酒,有五年、十年、十五年,每箱价格1200元到2600元。如果有客户提出要求送酒品尝,业务员则会说爷爷年纪大了,为了让爷爷高兴,希望对方出钱购买。
  嫌疑人交代,他们所推销的白酒,实际上是从贵州茅台镇当地酒作坊,以每瓶20元到40元不等的价格购买而来,实际价格不足推销价格的十分之一。一旦“客户”答应购买,就通过快递形式寄给对方。
  他们选择的作案对象以广东人为主,他们认为这些人中间有钱人居多,作案成功率高。
  民警通过对资金流进行调查,发现两团伙分别已非法获利500余万、100余万。目前,裴某洋、陈某琴、谭某等37名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步审理之中。